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Quels documents dois-je envoyer pour l'ouverture d'un compte VeraCash ?

Pour toute ouverture de compte VeraCash, vous devez fournir une copie de votre pièce d’identité, une copie de votre RIB et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Depuis l’ordonnance du 1er décembre 2016 liée aux obligations de LCB-FT pesant sur le secteur financier, VeraCash applique le processus Know your customer, plus communément appelé KYC. Ce processus permet aux entreprises de s’assurer de la conformité des clients face aux législations anti-corruption et vérifier leur probité et intégrité. Cela a également pour but de prévenir l’usurpation d’identité, la fraude financière, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

A ce titre, pour toute ouverture de compte, VeraCash vous demande de fournir à l’inscription :

  • Une copie recto-verso de votre pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport). Les cartes d’identité périmées depuis moins de 5 ans sont acceptées si elles sont accompagnées d’une copie de votre permis de conduire.
  • Une copie de votre RIB
  • Une copie de votre justificatif de domicile à votre nom datant de moins de trois mois. Sont acceptés :
    • Factures d'eau, d'électricité, de gaz, d'internet et de ligne fixe (les attestations et duplicatas ne sont pas recevables),
    • Les quittances de loyer effectuées par un organisme reconnu,
    • Les relevés de compte,
    • Ou votre dernière taxe d'habitation ou taxe foncière (veillez à flouter vos informations confidentielles).

Dans le cas où vous seriez logé gracieusement, il faut nous faire parvenir également, en plus de son justificatif de domicile :

  • Une copie recto-verso de la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) de votre hébergeur,
  • Une attestation d’hébergement signée par votre hébergeur.

Les attestations et duplicatas ne sont pas recevables.

Afin de faciliter le processus de vérification des documents, merci de prendre des photos claires et lisibles de vos documents.

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