Pourquoi dois-je fournir un justificatif de provenance des fonds lorsque je fais un virement supérieur à 20 000€ ?

Certains d’entre vous sont parfois surpris de devoir fournir un justificatif lors du crédit de votre compte VeraCash. Ici, c’est le dispositif anti-blanchiment qui nous impose cette réglementation.

C’est pour cela que nous vous demandons un justificatif de provenance des fonds (vente immobilière, clôture assurance vie, etc.) dans les cas suivants :

  • Pour tout crédit de compte par virement supérieur à 20 000 euros,
  • Pour tous les crédits pour les comptes dont le solde est supérieur à 20 000 euros.

Afin de mieux comprendre les raisons de cette demande, nous avons rédigé un article à ce propos sur notre blog.

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